English
Știri
Participarea la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei (CETS 198)
În perioada 26-28 octombrie 2020, în or. Strasbourg, Republica Franceză, reprezentantul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a participat la cea de-a 12-cea ședința a Conferinței părților Convenţiei Consiliului Europei privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea şi confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională şi finanţarea terorismului.
Vezi detalii
Lista Actualizată a Jurisdicțiilor cu Monitorizare Sporită
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 23 octombrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită : http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html#iceland. În conformitate cu acestă declarație, Islanda și Mongolia au fost excluse din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
Acord de cooperare între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
Vezi detalii
