English
Știri
Alinierea la măsurile restrictive internaționale în perioada octombrie- noiembrie ale Consiliului European
În perioada octombrie – noiembrie 2020, Republica Moldova s-a aliniat la măsurile restrictive internaționale și modificările acestora ale adoptate de către Consiliului European împotriva Siriei, Guineea, Venezuela, Iranului, Nicaragua, și grupărilor teroriste ISIL (Da’esh) și AlQaida.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul European 16.11.2020
Consiliul European, la 16 noiembrie curent, a actualizat în baza deciziei 2013/255/CFSP Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
Cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele
În perioada 18-19 noiembrie 2020, angajații Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la cea de a 4-a Conferință Globală cu privire la Fluxurile Financiare Ilicite și Criptomonedele, care a fost organizată online de către INTERPOL, EUROPOL și Institutul din Basel pentru Guvernare.
Vezi detalii
Regulamentul privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă
La 06 noiembrie curent a fost publicat, și respectiv, a intrat in vigoare Hotărârea de Guvern nr. 792 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de implementare a sancțiunilor financiare aferente activității teroriste şi de proliferare a armelor de distrugere în masă.
Vezi detalii
