English
Știri
Ședința de lucru al Grupului Egmont
În perioada 01-04 februarie curent Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la ședința Grupului de Lucru privind Schimbul Informațional din cadrul Grupului Egmont, în regim online, la care au participat serviciile de informații financiară din circa 130 de state.
Vezi detalii
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate ONU
Comitetului de Sancțiuni al Consiliului de Securitate Organizației Națiunilor Unite, la 16 decembrie 2020, a actualizat în baza rezoluției 1518(2003) lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
Vezi detalii
Programul verificărilor în anul 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
Vezi detalii
Lista Actualizată GAFI
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 18 decembrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html), prin care jurisdicția Comunitatea Bahamas a fost exclusă din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html ).
Vezi detalii
