English
Știri
În atenția entităților raportoare: Actualizarea listei de sancțiuni de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizațiilor Unite
La 19 februarie curent, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind Statul Islamic (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a actualizat lista de sancțiuni, prin radierea unor persoane în conformitate cu Rezoluția 1904 (2009) și raportului Ombudmanului.
Vezi detalii
Curs de instruire privind investigația cazurilor de spălare a banilor
În perioada 24-25 februarie curent a avut loc instruirea online ”Investigarea cauzelor de spălare a banilor” organizată de către Proiectul Twinning ”Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova”, finanțat de către UE.
Vezi detalii
Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului electronic format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor
La data de 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului electronic, format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA SPCSB).
Vezi detalii
Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025
La 05 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 prin care a fost aprobată Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
Vezi detalii
