Română
External assistance to strengthen the national AML/CFT system.
Progresele înregistrate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), obiectivele pentru perioada următoare, precum și potențialele oportunități de cooperare au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Daniel-Marius Staicu cu Directorul Proiectului USAID ”Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), Matthew Macellaro.
View more
La data de 27.02.2023 la Centrul de instruire al Serviciului Vamal a fost desfășurată instruirea funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și modulul privind Profilul Teroristului.
View more
La data de 21.11.2022 orele 11:00 la sediul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a avut loc ședința de lucru cu reprezentanții Camerei Notariale.
View more
La data de 31.10.2022 orele 10:00 la Centrul de instruire a Serviciului vamal a fost desfășurat cursul de pregătire profesională a funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în contracarararea finanțării terorismului și depistarea cazurilor de nedeclarare a mijloacelor valutare”
View more
