Limbi

  • English
  • Română

News

Oct 18, 2019
Prin campania globală lansată ”BEC”, INTERPOL atenționează asupra posibilităților de fraude informatice prin intermediul poștei electronice. Astfel, în acest scop, infractorii accesează în mod...
Oct 9, 2019
La 8 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii.
Oct 4, 2019
La 1 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu conducerea Serviciului Federal de Monitorizare Financiară din Federația...
Sep 12, 2019
În contextul eforturilor de eficientizare a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la 11 septembrie curent, Serviciul, a organizat masa rotundă cu...
Sep 5, 2019
În perioada 15 – 19 iulie curent, la Strasbourg a avut loc Ședința Plenară a Comitetului de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL), în cadrul căreia a fost...
Iun 18, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a studiat declaraţiile făcute de către organizaţiile non-guvernamentale Comunitatea WatchDog.md şi Transparency International Moldova, pe marginea...
Mai 15, 2019
La 14 mai 2019, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor a organizat ședința de instruire pentru reprezentanții sectorului de audit și persoane juridice și întreprinderile individuale care...
Mar 15, 2019
În scopul menținerii unui dialog constructiv în vederea implementării legislației din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către agenții imobiliari,...
Mar 13, 2019
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 12 martie 2019  a organizat ședința de instruire cu circa 16 reprezentanți ai sectorului privat, companii de construcții, dealeri de automobile...
Mar 4, 2019
La 01 martie 2019, cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo și al Consilierului de rang înalt al Uniunii Europene, dl. Igoris Krzeckovskis, au fost organizate 2 ateliere...

Pagini

Subscribe to News Feed
Back to Top