Limbi

  • English
  • Română

Ședința de lucru cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din SUA și a Ambasadei SUA în Republica Moldova

La 8 octombrie curent, a avut loc ședința de lucru a reprezentanților Serviciului cu reprezentanții Biroului Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii.

În cadrul acestui eveniment, reprezentanții Serviciului a prezentat informații privind tehnicile de investigare financiară aplicate schemei de spălare de bani în proporții mari - ”Landromat” și a fraudei bancare, precum și măsurile care au fost întreprinse în vederea consolidării sistemului național în lupta contra acestor crime.

Totodată, luînd în considerare caracterul transnațional al infracțiunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, părțile au discutat despre importanța cooperării între instituțiile vizate, și anume schimbului informațional pe marginea investigațiilor financiare aflate în derulare.

Back to Top