Închide
Proiecte

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor 

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Sistemului Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor

Proiectul de Lege pentru aprobarea Strategiei Naționale privind Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Finantarii Terorismului pentru anii 2020-2024

Proiectul Hotărîrii de Guvern privind aprobarea Regulamentului cu privire la oraganizarea și funcționarea ”Sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor” (SIA ICCSB)

Proiectul de lege privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor (cu nr. unic de înregistrare 514/MJ/2019) Nota informativă, Sinteza obiecțiilor și propunerilor