English
Organizații internaționale:
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)
Comitetul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL)
Grupul Euro-Asiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Autorități naționale:
Președinția Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)
Uniunea Avocaților din Republica Moldova