Organizații internaționale:

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)

Comitetul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL)

Grupul EGMONT

Grupul Euro-Asiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Fondul Monetar Internațional

Banca Mondială

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

 

Autorități naționale:

Președinția Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Guvernul Republicii Moldova

Banca Națională a Moldovei

Comisia Națională a Pieței Financiare

Ministerul Finanțelor

Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării

Serviciul Vamal

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)

Camera Notarială

Uniunea Avocaților din Republica Moldova

 

Link-uri utile:

Lista persoanelor, grupurilor și entităților implicate în activități teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă

 

Caută entitați:

Republica Moldova

https://date.gov.md/ckan/ro/dataset/11736-date-din-registrul-de-stat-al-unitatilor-de-drept-privind-intreprinderile-inregistrate-in-repu

http://www.asp.gov.md/ro/node/4414

Federația Rusă

http://www.disclosure.ru/index.shtml 

https://e-disclosure.ru/#

Germania

https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do?Typ=n

Insulele Man

https://services.gov.im/ded/services/companiesregistry/companysearch.iom 

Insulele Marshall

https://resources.register-iri.com/CorpEntity/Corporate/Search;jsessionid=mVhVL7NC3K4UCycO0baeppZ6APEaFZmtGsgPWGKdzYmAX8tNc4vY!1689093593

Italia

https://italianbusinessregister.it/

Letonia

https://www.ur.gov.lv/en/

Mauritius

https://companies.govmu.org:4343/MNSOnlineSearch/

Marea Britanie

https://www.gov.uk/get-information-about-a-company

https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house

Republica Cipru

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=1&cultureInfo=en-AU 

România

https://www.listafirme.ro/  

https://www.risco.ro/

Țările Baltice

https://www.propartner.ee/company-search

Ucraina

https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

Global

https://opencorporates.com/