Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Manual metodic pentru aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către alți participanți profesioniști
Ghidul privind identificarea și monitorizarea persoanelor expuse politic (Ordinul nr. 17)
Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv (Ordinul nr. 36)
Instrucțiune cu privire la aplicarea art. 4 alin. (1) lit. l) a Legii 308/2017 (Ordinul nr. 41)
Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Ordin nr.50)