Închide
Știri
slide 1
Conferința online privind Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în cooperare cu proiectul finanțat de UE,EU AML/CFT Global Facility, organizează cursul pilot de formare regională „Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF”.
Vezi detalii
slide 1
Lista Actualizată a Jurisdicțiilor cu Monitorizare Sporită
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 23 octombrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită : http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html#iceland. În conformitate cu acestă declarație, Islanda și Mongolia au fost excluse din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
slide 1
Acord de cooperare între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line organizată de către European Business Association Moldova cu privire la implementarea Legii nr. 75/2020
În perioada 07-15 septembrie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la ședințele on-line organizate de către organizația European Business Association Moldova referitor la aspectele teoretice și practice ale procesului de implementare a Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, care va intra în vigoare la 12 decembrie 2020.
Vezi detalii
slide 1
Impactul pandemiei COVID-19 asupra sistemului CSB/CFT
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei la 03 septembrie curent a publicat Raportul ”Trendurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în jurisdicțiile MONEYVAL în timpul pandemiei COVID-19”. https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-trends-in-money-laundering-and-terrorism-financing.
Vezi detalii