Închide
Știri
slide 1
Reprezentanții Serviciului au participat la ședința Grupului de lucru EGMONT
În perioada 26-31 ianuarie curent reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Ședința Grupului de lucru EGMONT, care a avut loc în Mauritius.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Ianuarie 2020
În perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului în Republica Moldova” au avut loc două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și al Componentei nr. 2.
Vezi detalii
slide 1
Masa rotundă organizată cu participarea reprezentanților Consiliului Europei și autorităților naționale
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
Vezi detalii
slide 1
Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale CSB/FT și evaluarea naţională a riscurilor
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval a Consiliului Europei
În perioada 02 - 06 decembrie curent la sediul Consiliului Europei, în or. Strasbourg, Franţa, reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea şi Combaterae Spălării Banilor şi-a schimbat sediul
Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost instituit Serviciul în calitate de autoritate publică independentă în cadrul Guvernului care are drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018, a fost dispusă transmiterea parțială a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26 în gestiunea Serviciului. În contextul celor relatate, Vă informăm că începând cu 09.01.2020, Serviciul își desfășoară activitatea la adresa sus-menționată.
Vezi detalii