Închide
Știri
slide 1
Instruire pentru entitățile raportoare - persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 10.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi a Ordinului SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate.
Vezi detalii
slide 1
Instruire pentru entitățile raportoare
Instruire pentru entitățile raportoare - entităţile de audit, persoanele juridice şi întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate
Vezi detalii
slide 1
Noul Sistem de Raportare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică care funcționează ca organ central de specialitate, având drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Vezi detalii
slide 1
Ședinte cu entitățile raportoare cu privire la Fișa de conformitate
La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.
Vezi detalii
slide 1
Aprobarea Fișei de conformitate
La 05.11.2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. .
Vezi detalii
slide 1
IDENTIFICAREA ȘI CONTRACARAREA UNEI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR CU CARACTER TRANSFRONTALIER
În baza competențelor deținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu serviciul similar din România, bazându-se pe analiza informațiilor raportate de instituțiile financiar – bancare din Republica Moldova, a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup criminal organizat, acțiunile ilicite fiind realizate prin racolarea a 86 de cetățeni ai Republicii Moldova, ce au fost îndemnați să deschidă conturi de card în 5 bănci comerciale din Republica Moldova, pentru o remunerarea de 50 – 100 EUR, cardurile fiind transmise către membrii grupului criminal.
Vezi detalii