English
Știri
Vizita Comitetului de Experţi Moneyval din cadrul Consiliului Europei in Republica Moldova
Delegaţia Comitetului de Experţi pentru evaluarea măsurilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 1 – 12 octombrie 2018. Vizita respectivă constituie o parte componentă a procesului de evaluare a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru perioada anilor 2012 – 2017, în cadrul rundei a 5-a de evaluare privind conformitatea cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară (FATF/GAFI). În procesul de evaluare, delegaţia compusă din experţi specializaţi pe domeniile legal, financiar şi organe de drept a desfășurat şedinţe bilaterale cu reprezentanţii autorităţilor naţionale competente în domeniu şi sectorului privat. Urmare a activităţii experţilor urmează a fi realizat raportul de evaluare privind conformarea la prevederile standardelor internaţionale şi nivelul de eficienţă a sistemului naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, cu elaborarea recomandărilor necesare pentru fortificarea întregului sistem. Raportul va fi discutat şi aprobat în cadrul Şedinţei Plenare Moneyval care va avea loc în iulie 2019.
Vezi detalii
Şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase
La 25 septembrie Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării în calitate de instituție abilitată cu funcţii de supraveghere (auto regulator) a activităţii lombardurilor şi dealerilor de metale preţioase în comun cu Reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, asistaţi de Consilierul de nivel Înalt al Uniunii Europene, Igoris Krijakowskis au desfășurat şedinţa de instruire pentru dealerii de metale preţioase privind implementarea prevederilor Legi nr. 308 din 22.12.2017 „Cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului” şi a actelor subordonate acesteia.
O atenţie sporită în cadrul şedinţei a fost pusă pe ameninţările şi vulnerabilitățile identificate la nivel naţional şi sectorial urmare a procesului de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului, pe implementarea prevederilor actelor subordonate Legii nr. 308 din 22.12.2017 elaborate de Camera Marcării precum şi soluţionarea speţelor practice ce reies din procesul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Participanţii au adresat multiple întrebări manifestând un interes sporit faţă de aplicarea măsurilor preventive de spălare a banilor şi finanţare a terorismului.
În acest context, cooperarea şi colaborarea Serviciului cu Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării precum şi dialogul deschis cu entităţile raportoare (dealerii de metale preţioase ) este în continuă dezvoltare în vederea eficientizării eforturilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
Ateliere de lucru organizat cu asistenţa OSCE pentru entităţile raportoare
În perioada 9-11 iulie curent, cu participarea expertului internaţional, Giuseppe LOMBARDO, au fost organizate o serie de ateliere de lucru destinate tuturor tipurilor de entităţi raportoare care cad sub incidenţa Legii nr. 308 din 22.12.2017 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Astfel, la evenimentele respective au participat peste 60 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de microfinanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare etc.
Totodată, în scopul asigurării eficienţei sporite a instruirii, participanţii au creat grupuri de lucru în cadrul cărora s-a discutat abordarea practică a aspectelor relatate de către prezentator.
Sectorul privat a avut posibilitatea de a aborda aspectele ce ţin de implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, rezultatele evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, aplicarea rezultatelor evaluării respective în vederea întreprinderii de acţiuni privind identificarea şi evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului în domeniul propriu de activitate şi utilizarea abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.
Vezi detalii
Participarea reprezentanţilor Serviciului la cea de-a 56-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei
În perioada 02 - 06 Iulie curent, delegaţia Republicii Moldova formată din reprezentanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naţionale a Moldovei şi Procuraturii Generale au participat la cea de-a 56-a Şedinţă Plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, care a avut loc în or. Strasbourg, Republica Franceză.
În cadrul şedinţei menţionate, au fost prezentate rapoartele progres ale Bulgariei, Croaţiei, Poloniei, Slovaciei şi Republicii Muntenegru aflate în procedură intensă de monitorizare.
Totodată, a fost adoptat Raportul de evaluare al Letoniei şi Albaniei. În privinţa Letoniei, decizia Moneyval a fost de a raporta despre progresele obţinute la plenara din decembrie 2019, fiind plasată din oficiu în procedură simplificată de monitorizare iar în privinţa Albaniei a fost de a adopta Raportul de evaluare cu aplicarea procedurii de verificare a consistenţei şi calităţii.
Reprezentanţii Secretariatului Moneyval şi echipelor de evaluare au prezentat recomandări practice cu privire la modul de pregătire a statelor pentru procesul de evaluare şi lecţiile învăţate din primele 9 evaluări desfăşurate în cadrul rundei V.
De asemenea, în cadrul Plenarei au fost propuse spre dezbatere rapoartele privind procedura „follow up” în cadrul rundei IV a Macedoniei, Liechtenstein şi României şi au fost prezentate rapoartele progres în cadrul rundei V a Armeniei şi Insulei Man, precum şi efectuate prezentări privind rolul Unităţilor de Inteligenţă Financiară în investigaţii de corupţie şi utilizarea valutelor virtuale în spălarea banilor.
Vezi detalii
Asistenţa OSCE în pregătirea Republicii Moldova pentru procesul de evaluare a ţării de Comitetul MONEYVAL
Instituţiile abilitate cu competențe în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului au beneficiat de asistenţă OSCE în procesul de pregătire de evaluarea V-a MONEYVAL.
În perioada 19-22 iunie curent, Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor a organizat şedinţa de instruire cu participarea expertului internaţional, Giuseppe LOMBARDO şi a reprezentanţilor instituţiilor organelor de ocrotire a normelor de drept, de supraveghere şi a Curţii Supreme de Justiție.
În cadrul şedinţei au fost discutate şi explicate prevederile Recomandărilor FATF precum şi a metodologiei de evaluare a acestora prin abordări practice şi teoretice, criteriile de eficacitate constituind accentul de bază a instruirii.
Treningul din 19-22 iunie a fost prima etapă a procesului de asistenţă acordat Republicii Moldova de către OSCE în acest sens.
Următorul eveniment, care va avea loc în perioada 9-13 iulie curent urmează a fi destinat sectorului privat şi anume entităţilor raportoare, subiecte ale Legii 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
La 21 iunie Serviciul a organizat ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.”
La iniţiativa Serviciului a fost organizată la 21 iunie curent, ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.” în scopul implementării prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și urmare a ajustării legislației secundare la noile prevederi a legii, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor.
În cadrul şedinţei au participat 65 de notari, reprezentanții Ministerului Justiției, Camerei Notariale, precum și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, dl. Igoris Krzeckovskis.
Obiectivul principal al ședinței de lucru a fost familiarizarea notarilor cu prevederile Legii 308 din 22.12.2017 şi legislaţiei secundare modificate, în special Metodologiei cu privire la identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi finanțării terorismului.
Evenimentul a fost organizat cu scopul de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a asigura o comunicare adecvată la toate nivelele, întru implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, ajustate în conformitate cu prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Problematica abordată a vizat inclusiv responsabilitățile Camerei Notariale în calitate de organ de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.
Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE a prezentat evaluarea supra naţională a riscurilor elaborată de Uniunea Europeană, precum şi un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea notarilor.
Exerciţiul desfăşurat urmează a fi precedat de o agendă foarte consistentă de activităţi, care au drept scop familiarizarea entităţilor raportoare cu noile prevederi legislative în domeniu şi fortificarea practică a capacităţilor acestora, inclusiv cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.
Vezi detalii
