English
Știri
VIZITA DE STUDIU A DELEGAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA AUTORITĂȚILE REPUBLICII FRANCEZE
În perioada 27 – 28 iulie curent, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție a efectuat o vizită de studiu cu tematica „Reglementarea și supravegherea sectorului activelor virtuale” la TRACFIN (Unitatea de Informații Financiară) și Banca Franceză, care a avut loc în or. Paris, Republica Franceză.
Vezi detalii
Participarea reprezentanților Serviciului la ședința plenară a Grupului EGMONT
În perioada 10 – 15 iulie 2022, reprezentanții Serviciului au participat la cea de-a 28-a Ședință Plenară a Grupului EGMONT, care a avut loc în orașul Riga, Letonia.
Vezi detalii
Participarea la cursul regional ”Traficul de droguri”
În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul delegației Republicii Moldova, reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Direcția antidrog a Inspectoratului național de investigații, Poliția de frontieră și Serviciul Vamal la cursul regional „Traficul de droguri – drogurile sintetice”, desfășurat în orașul București, România.
Vezi detalii
Examinarea și adoptarea Raportului de progres de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autoritățile naționale în vederea conformării sistemului national de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
Vezi detalii
Finalizarea Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
Vezi detalii
Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în or. Vilnius, Lituania
În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Centrul Național Anticorupție, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
Vezi detalii
