Închide
Știri
slide 1
Finalizarea Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
Vezi detalii
slide 1
Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în or. Vilnius, Lituania
În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Centrul Național Anticorupție, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
Vezi detalii
slide 1
Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Raportul privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
slide 1
În atenția tuturor entităților raportoare
Fișa de conformitate, aprobată prin Ordinul SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, urmează a fi completată în formatul EXCEL și remisă prin scrisoare de însoțire, la adresa eletronică office@spcsb.gov.md, până la data de 01.04.2022.
Vezi detalii
slide 1
Instruire pentru agenții imobiliari
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 14.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii