Închide
Știri
slide 1
Instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor
La data de 20.02.2020 de către Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a fost organizată şi desfășurată instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentanții Serviciului au participat la ședința Grupului de lucru EGMONT
În perioada 26-31 ianuarie curent reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Ședința Grupului de lucru EGMONT, care a avut loc în Mauritius.
Vezi detalii
slide 1
Proiectul Twinning - Ianuarie 2020
În perioada 20-22 ianuarie 2020, 29-30 ianuarie 2020 în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţarea terorismului în Republica Moldova” au avut loc două ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 1 și al Componentei nr. 2.
Vezi detalii
slide 1
Masa rotundă organizată cu participarea reprezentanților Consiliului Europei și autorităților naționale
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
Vezi detalii
slide 1
Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale CSB/FT și evaluarea naţională a riscurilor
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval a Consiliului Europei
În perioada 02 - 06 decembrie curent la sediul Consiliului Europei, în or. Strasbourg, Franţa, reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval.
Vezi detalii