Închide
Știri
slide 1
Atelier online destinat sectorului imobiliar şi notarial
La data de 23.04.2020, a avut loc cursul online de instruire pentru reprezentanţii sectorului imobiliar şi notarial, care a fost organizat de Proiectul comun al Uniunii Europene şi al Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire" (CLEP) în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa în perioada 21 aprilie - 24 aprilie 2020
În conformitate cu Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr.17 din 13.04.2020 vă aducem la cunoștință că în perioada 21 aprilie – 17 aprilie 2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa.
Vezi detalii
slide 1
Semnarea Acordului de Colaborare între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Ministerul Afacerilor Interne
În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 09.04.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa în perioada 07 aprilie - 17 aprilie 2020
În conformitate cu Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr.14 din 06.04.2020 vă aducem la cunoștință că în perioada 07 aprilie – 17 aprilie 2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa.
Vezi detalii
slide 1
Anunț cu privire la toate entităţile raportoare nebancare
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informează toate entităţile raportoare nebancare începând cu 06.04.2020 adresele de email cu extensia spcsb.cna.md nu mai sunt valabile.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa în perioada 30 martie - 3 aprilie 2020
Vezi detalii