Închide
Reprezentanţii Serviciului au participat la cea de-a 11-a Şedinţă de lucru privind Combaterea Spălării Banilor şi Pariurilor Ilegale organizată de către INTERPOL

În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.

Grupul de lucru pentru Corupţia în Sport INTERPOL (IMFTF) reunește agenții de aplicare a legii din întreaga lume pentru a face față manipulării competiției și corupției conexe în sport. IMFTF sprijină țările membre în desfășurarea de investigații privind match-fixing-ul în toate sporturile și menține o rețea globală de investigatori pentru schimbul de informații și cele mai bune practici. În prezent, 84 de membri (83 de țări membre și Europol) fac parte din această rețea care numără peste 125 de puncte naționale de contact din unitățile de aplicare a legii anticorupție și criminalitatea organizată.

Până în prezent, au fost organizate zece întâlniri în cadrul grupului de lucru, de șase ori la Secretariatul General INTERPOL din Lyon, Franța (martie 2011, noiembrie 2011, iunie 2012, decembrie 2013, septembrie 2015 și septembrie 2018). Celelalte trei întâlniri au avut loc la Vantaa, Finlanda (decembrie 2012), Roma, Italia (noiembrie 2014), Bruxelles, Belgia (aprilie 2016) și Bangkok, Thailanda (aprilie 2017).

Obiectivul principal al acestei întâlniri de trei zile este reunirea rețelei IMFTF și stabilirea/consolidarea legăturilor și relațiilor noi între comunitatea de aplicare a legii și părțile interesate externe. Cu această ocazie, am concentra atenția asupra următoarelor subiecte în legătură cu investigarea cazurilor de match-fixing:

• Utilizarea portmoneelor electronice drept serviciiu de plată și noile metode de plată;

• Monitorizarea internetului şi a darkweb-ului;

• Legături cu finanțarea terorismului;

• Piaţa de pariuri asiatice;

• Utilizarea companiilor offshore;

• Investigații privind spălarea banilor;

• Utilizarea pariurilor online;

• Analiză - Proiectului ETICA INTERPOL;

• Investigații cu utilizarea surselor deschise - monitorizarea circulației persoanelor;

• Tipologii de manipulare;

• Legături între fixarea meciului și doparea.