Închide
Participarea la cursul regional ”Traficul de droguri”
    În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul delegației Republicii Moldova, reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Direcția antidrog a Inspectoratului național de investigații, Poliția de frontieră și Serviciul Vamal la cursul regional „Traficul de droguri – drogurile sintetice”, desfășurat în orașul București, România.
   Această vizită a fost organizată în cadrul proiectului TOPCOP (Training și parteneriat operațional de combatere a crimei organizate în regiunea Parteneriatului estic) și a întrunit participanți din Republica Moldova și Azerbaidjan.
   La eveniment au participat reprezentanți din cadrul structurilor din România, Italia și EUROPOL, care au demonstrat cazuri practice ale organelor de drept în combaterea traficului de droguri și, implicit, a spălării banilor proveniți din aceste activități, fiind abordate subiecte actuale precum utilizarea internetului, darknet-ului, criptomonedelor, rețelelor sociale și a aplicațiilor gratuite precum „Telegram” și „WhatsApp” în comerțul cu droguri și substanțe psihotrope.
  Activitățile desfășurate în cadrul cursului au oferit posibilitatea de a beneficia direct de experiența instituțiilor partenere, în vederea eficientizării capacității Serviciului de investigare a activităților suspecte de spălare a banilor generați de comerțul ilicit cu substanțe narcotice și psihotrope.