Închide
Instruire online privind tehnicile de investigație a cazurilor de spălare a banilor

La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.

Experții UE selectați de proiectul Twinning au prezentat cadrul normativ disponibil în spațiul European, precum și au relatat aspectele de aplicabilitate prin prisma cazuisticei.

Astfel au fost descrise cazuri practice de confiscarea penală și civilă a produsului crimei și investigația noilor tipologii de fraudă generate de criza pandemică existentă actualmente în lume.

Evenimentul face parte din ciclul de instruiri inițiat in februarie curent de către proiectul Twinnning la care au participat 43 de procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale, ofițerii de urmărire penală și cei de investigații din cadrul Centrului Național Anticorupție și Inspectoratului Național de Investigații.