Închide
Ședința on-line organizată de către European Business Association Moldova cu privire la implementarea Legii nr. 75/2020

 

În perioada 07-15 septembrie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la ședințele on-line organizate de către organizația European Business Association Moldova referitor la aspectele teoretice și practice ale procesului de implementare a Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, care va intra în vigoare la 12 decembrie 2020.

Evenimentul a constituit un prilej bun de a consolida relațiile cu mediul privat, fapt care va permite optimizarea procesului de aplicabilitate a legislației în domeniul  prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului de către sectorul financiar bancar și non-bancar.