Închide
Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional

La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/Trade-Based-Money-Laundering-Risk-Indicators.pdf

Indicii au fost grupați în 4 categorii de riscuri: cei legați de structura și organizarea partenerului de afaceri, cei care țin de tipul de activitate desfășurat, cei aferenți circuitului documentar și bunurilor comercializate, precum și cei care se referă la conturi și tranzacții financiare.

Astfel, indicii nominalizați sunt destinați atât entităților raportoare, cît și organelor cu funcții de supraveghere să actualizeze documentele interne AML/CFT în scopul identificării schemelor de spălarea a banilor deghizate în simularea relațiilor de business.

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor