Închide
Sedinta de lucru "Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer)"

În  perioada 13-15 decembrie 2016, în or. Viena, Austria a avut loc şedinţa de lucru a experţilor cu tematica Rețelele internaţionale  de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor financiare (societăţi mixer) ”.În cadrul reuniunii  au participat reprezentanţi ai organelor de ocrotire a normelor de drept şi serviciile similare din China, Italia, Moldova, Federaţia Rusă, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, FBI-SUA.
Republica Moldova au înaintat  propuneri de îmbunătăţire a cooperării internaţionale între autorităţile internaţionale, organizaţii internaţionale în domeniu precum, şi servicii similare de prevenire şi combaterea spălării banilor. Conform agendei coordonate, Republica Moldova a  prezentat tipologiile investigate. De către reprezentanţii statelor participante au fost prezentate studii şi cazuri depistate care în mod strategic ar avea impact la nivel global  privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului.