Închide
Știri
slide 1
Implementarea prevederilor legislaţiei naționale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în activitatea auditorilor
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM” cu peste 40 de auditori.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale organizată de către Grupul EGMONT
În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.
Vezi detalii
slide 1
Ședința on-line a Comitetului MONEYVAL
În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.
Vezi detalii
slide 1
Ajustarea reglementărilor subordonate legii cu privire la agenții imobiliari
Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire”(CLEP), a acordat asistență tehnică întru modificarea regulamentului cu privire la agenții imobiliari în scopul eficientizării aplicării măsurilor de percuție şi aplicării măsurilor bazate pe risc de către agenții imobiliari.
Vezi detalii
slide 1
Raportul anual de activitatea pentru 2019 al Serviciului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru 2019.
Vezi detalii
slide 1
Semnarea Acordului de Colaborare între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Centrul Național Anticorupție
În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 07.05.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Centrul Național Anticorupție.
Vezi detalii