Închide
Știri
slide 1
Masa rotundă organizată cu participarea reprezentanților Consiliului Europei și autorităților naționale
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
Vezi detalii
slide 1
Guvernul a creat Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYVAL, elaborarea Strategiei naţionale CSB/FT și evaluarea naţională a riscurilor
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval a Consiliului Europei
În perioada 02 - 06 decembrie curent la sediul Consiliului Europei, în or. Strasbourg, Franţa, reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea şi Combaterae Spălării Banilor şi-a schimbat sediul
Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost instituit Serviciul în calitate de autoritate publică independentă în cadrul Guvernului care are drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018, a fost dispusă transmiterea parțială a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26 în gestiunea Serviciului. În contextul celor relatate, Vă informăm că începând cu 09.01.2020, Serviciul își desfășoară activitatea la adresa sus-menționată.
Vezi detalii
slide 1
Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă
În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentanţii Serviciului au participat la cea de-a 11-a Şedinţă de lucru privind Combaterea Spălării Banilor şi Pariurilor Ilegale organizată de către INTERPOL
În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.
Vezi detalii