Limbi

  • English
  • Română

National Law

PDF : 2.66 MB

Ordin nr.41 din 17.09.2018 cu privire la aprobarea Instrucfiunii privind aplicarea art.4 aIin (1), lit 1) a Legii nr. 308 din 22.12.2017

PDF : 203.08 KB

Ordin nr.35 din 23.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind masurile de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

PDF : 243.2 KB

Ordin nr.34 cu privire la aprobarea Regulamentului privind masurile de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului(agentii imobiliari)

PDF : 303.88 KB

Ordin nr.33 cu privire la aprobarea Regulamentului privind masurile de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului(leasing)

PDF : 2.28 MB

Ordin nr.18 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Instructiunilor cu privire la raportarea activitatilor sau tranzactiilor care cad sub incidenta Legii nr.308 din 22.12.2017

PDF : 846.33 KB

Ordin nr.17 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea si monitorizarea persoanelor expuse politic

PDF : 1.06 MB

Ordin nr.16 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea si raportarea activitatilor sau tranzactiilor suspecte de finantare a terorismului

PDF : 1.08 MB

Ordin nr.15 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind identificarea si raportarea activitatilor sau tranzactiilor suspecte de spalare a banilor

PDF : 530.16 KB

Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

PDF : 284.99 KB

ABROGAT - Legea nr. 190-XVI din 26.07.2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Pagini

Back to Top