Închide

Noutăți

Vezi toate
slide 1
Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”AML/CFT Global Facility” a organizat, în perioada 13 – 14 iulie curent, un eveniment regional cu tematica ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare” cu participarea reprezentanților unităților de informații financiare din Ucraina, Lituania, Letonia, Polonia și România.
Vezi detalii
slide 1
Participarea reprezentatului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 5-a rundă de evaluare a Poloniei
În perioada 10-21.05.2021, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dl Andrian Munteanu a participat la cea de a 5-a rundă de evaluare a Poloniei în calitate de expert al echipei de evaluatori al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite privind Statul Libia
La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
Vezi detalii