Închide

Noutăți

Vezi toate
slide 1
Programul verificărilor în anul 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
Vezi detalii
slide 1
Lista Actualizată GAFI
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 18 decembrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html), prin care jurisdicția Comunitatea Bahamas a fost exclusă din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html ).
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare
Începând cu 11 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare
Vezi detalii