Închide

Noutăți

Vezi toate
slide 1
Integritatea în Sport - Combaterea manipulării în competițiile sportive
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
Vezi detalii
slide 1
Instruire online privind tehnicile de investigație a cazurilor de spălare a banilor
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
Vezi detalii
slide 1
Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
Vezi detalii