Închide
Știri
slide 1
Anunț cu privire la toate entităţile raportoare nebancare
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informează toate entităţile raportoare nebancare începând cu 06.04.2020 adresele de email cu extensia spcsb.cna.md nu mai sunt valabile.
Vezi detalii
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa în perioada 30 martie - 3 aprilie 2020
Vezi detalii
slide 1
Ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor
În contextul Evaluării Naționale a Riscurilor, la 04.03.2020 Serviciul a organizat ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor cu participarea liderilor de grup, “Vulnerabilitățile Sectorului Bancar” “Vulnerabilitățile Sectorului Valori Mobiliare” și “Vulnerabilitățile altor instituții financiare”.
Vezi detalii
slide 1
Şedinţa de lucru cu Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
La 04 martie 2020, Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a participat la atelierul de lucru cu 25 reprezentanți ai sectorului de audit și persoane juridice care prestează servicii de contabilitate ai Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova cu genericul „ Completarea politicilor de control al calităţii şi a Raportului privind rezultatele evaluării riscurilor aferente spălării banilor şi finanțării terorismului ”.
Vezi detalii