English
Știri
Noul Sistem de Raportare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică care funcționează ca organ central de specialitate, având drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Vezi detalii
Ședinte cu entitățile raportoare cu privire la Fișa de conformitate
La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.
Vezi detalii
Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”AML/CFT Global Facility” a organizat, în perioada 13 – 14 iulie curent, un eveniment regional cu tematica ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare” cu participarea reprezentanților unităților de informații financiare din Ucraina, Lituania, Letonia, Polonia și România.
Vezi detalii
Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
Vezi detalii
