Închide
Știri
slide 1
Proiectul Twinning - Februarie 2020
În perioada 10-12 februarie 2020 și 24-28 februarie, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au avut loc două ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 și Componenta nr. 4.
Vezi detalii
slide 1
Atelierul de lucru cu privire la Evaluarea riscurilor de finanţare a terorismului pentru autorităţile de ocrotire a normelor de drept şi organele de supraveghere.
În perioada 26-27 februarie 2020, a fost organizat de către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului pentru agențiile de aplicare a legii şi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.
Vezi detalii
slide 1
Instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor
La data de 20.02.2020 de către Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a fost organizată şi desfășurată instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor.
Vezi detalii
slide 1
Reprezentanții Serviciului au participat la ședința Grupului de lucru EGMONT
În perioada 26-31 ianuarie curent reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Ședința Grupului de lucru EGMONT, care a avut loc în Mauritius.
Vezi detalii