Închide
Știri
slide 1
Examinarea și adoptarea Raportului de progres de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autoritățile naționale în vederea conformării sistemului national de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
Vezi detalii
slide 1
Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în or. Vilnius, Lituania
În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Centrul Național Anticorupție, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
Vezi detalii
slide 1
Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
slide 1
Raportul privind evaluarea națională a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
Vezi detalii