Închide
Știri
slide 1
Atelier de lucru privind PCSBFT organizat de CLEP si SPCSB
În scopul implementării noii Legi privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (PCSBFT), care a fost aprobată de către Parlament în lectură finală pe 22 Decembrie 2017, atelierul de lucru cu tematica identificării tranzacțiilor și activităților suspecte de spălarea banilor a fost organizat pe 24-26 Ianuarie, de către Proiectul CLEP (Combaterea corupției prin aplicarea legii și prevenire) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei în strânsă colaborare cu Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor din Republica Moldova și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis.

La eveniment au participat peste 100 de reprezentanți ai entităților raportoare, inclusiv bănci comerciale, organizații de micro-finanțare, auditori, notari, avocați, dealerii de metale și pietre prețioase, companii de asigurări și sectorul valorilor mobiliare.

Obiectivul principal al atelierului de lucru a fost de a familiariza participanții cu prevederile proiectului Ghidului privind identificarea tranzacțiilor și activităților suspecte cu posibile elemente de spălare a banilor. Participanților li sa atras o atenție specială asupra amendamentelor, care va influența activitatea entităților raportoare, ca rezultat al intrării în vigoare a Legii și Ghidului sus-menționat. De asemenea, scopul training-ului a fost de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a garanta o comunicare adecvată la toate nivelele, astfel asigurând viitoarea eficacitate în implementarea noii Legi privind PCSBFT și a cadrului legislativ secundar aferent.

În această ordine de ideii, Șeful Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor Dl. Vasile Șarco a susținut un discurs, salutând participanții și speakerii și a pus în evidență că scopul noii Legi și a Ghidului este de a implementa prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării Naționale a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Dumnealui de asemenea a pus în evidență cerințele și responsabilitățile entităților raportoare și autorităților de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare.

Giuseppe Lombardo expertul proiectului CLEP în domeniul PCSBFT a subliniat importanța discuțiilor ce țin de prevederile Ghidului, în special în contextul misiunii MONEYVAL, care va avea loc pe parcursul acestui an. Mai târziu Dl. Lombardo a prezentat un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea entităților raportoare. Mai mult ca atât, grupuri de lucru au fost organizate pentru a crea interacțiunea necesară între participanți și speakeri, cât și pentru a asigura faptul că informația teoretică și practică prezentată a fost înțeleasă.

Vezi detalii
slide 1
Sedinta comuna a Uniunii Avocaților din Republica Moldova, Misiunii Consilierilor de Nivel Înalt al UE si Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Aproximativ 20 de avocați reprezentanți ai Uniunii Avocaților din Republica Moldova au participat la prezentarea organizată de Misiunea Consilierilor de Nivel Înalt al UE în strânsă colaborare cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și cu Uniunea Avocaților, care a avut loc pe 18 Ianuarie. Scopul acestui eveniment a fost de a explica cerințele noii Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (PCSBFT) și de a descrie schimbările care vor apărea odată cu intrarea în vigoare a noii legi, cât și de a măsura impactul acestui document normativ asupra acestei profesii și asupra regimului de PCSBFT. Una dintre prevederile noii Legi privind PCSBFT stipulează că avocații și Birourile de avocați, ca entități raportoare sunt obligate să raporteze tranzacțiile și activitățile suspecte identificate. În același timp riscurile și vulnerabilitățile de spălare a banilor și finanțare a terorismului pun în evidență importanța cooperării între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor al Republicii Moldova și avocații individuali și/sau Birourile de avocați pentru a asigura aplicarea legislației privind PCSBFT. Al doilea obiectiv al acestei întâlniri a fost de a prezenta sumarul raportului privind evaluarea supra-națională a UE a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, în acest sens Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor Dl. Igoris Krzeckovskis a prezentat principalele puncte și concluzii al raportului sus-menționat. În același timp experții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au prezentat raportul final privind Evaluarea Națională a Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului, care s-a desfășurat în perioada Noiembrie 2015-Februarie 2017, cât și planul de acțiuni de redresare a riscurilor și neajunsurilor identificate.
Vezi detalii
slide 1
SPCSB si AIF Vatican au semnat acord de colaborare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova și Autoritatea de Informații Financiare a Statului Vatican, în spirit de cooperare și reciprocitate, să faciliteze schimbul de informații și analize pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțarea terorismului și proliferarea armelor de distrugere în masă au ajuns la comun acord spre semnarea Acord de Colaborare în cadrul reuniunii Comitetului MONEYVAL, 4-6 decembrie 2017.
Vezi detalii
slide 1
A fost lansat primul Raport Naţional de Evaluare a Riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului
Primul Raport Naţional de Evaluare a Riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului a fost prezentat de Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor (SPCSB) al CNA în parteneriat cu OSCE, cu suportul Delegaţiei Uniunii Europene şi a proiectului Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Controlul Corupţiei prin Prevenire şi Combatere" (CLEP). Evenimentul de lansare a avut loc în cadrul primei conferinţe naţionale de acest gen, desfășurată la 20 octombrie curent, unde autorităţile au făcut publice rezultatele procesului de evaluare şi inițierea unei noi etape de eficientizare a sistemului național de prevenire şi combatere a spălării banilor. Conferinţa a întrunit circa 60 de reprezentanți ai organizațiilor internaționale, serviciilor similare de peste hotare, dar și exponenți ai sectorului privat. Prima evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanțării terorismului a fost necesară, pentru ca autoritățile naționale să gestioneze şi să aloce mai eficient resursele, astfel încât să nu fie afectată integritatea şi stabilitatea pieței financiare. Exercițiul efectuat în conformitate cu metodologia Băncii Mondiale, a avut un impact important asupra conştientizării identificării vulnerabilităţilor şi ameninţărilor naţionale de spălare a banilor şi finanţare a terorismului. În această primă practică, s-a făcut remarcată colaborarea şi implicarea directă a sectorului privat.
Vezi detalii