Închide
Știri
slide 1
Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”AML/CFT Global Facility” a organizat, în perioada 13 – 14 iulie curent, un eveniment regional cu tematica ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare” cu participarea reprezentanților unităților de informații financiare din Ucraina, Lituania, Letonia, Polonia și România.
Vezi detalii
slide 1
Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
Vezi detalii
slide 1
Înaltul Consilier UE
Uniunea Europeana continuă să asiste eforturile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere in masă (CSB/CFT).
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare
Începând cu 11 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare
Vezi detalii