Închide
Știri
slide 1
Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
Vezi detalii
slide 1
Înaltul Consilier UE
Uniunea Europeana continuă să asiste eforturile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere in masă (CSB/CFT).
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare
Începând cu 11 decembrie 2020, a intrat în vigoare Regulamentul privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare
Vezi detalii
slide 1
Conferința online privind Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în cooperare cu proiectul finanțat de UE,EU AML/CFT Global Facility, organizează cursul pilot de formare regională „Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF”.
Vezi detalii