Închide
Știri
slide 1
Programul verificărilor în anul 2021
În conformitate cu prevederile pct. 8 din Ordinul nr. 50 din 08.12.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea procedurilor de control la entitățile raportoare, individualizarea și aplicarea sancțiunilor pentru faptele ce constituie încălcări ale prevederilor...
Vezi detalii
slide 1
Lista Actualizată GAFI
Grupul de Acțiune Financiară Internațională la 18 decembrie 2020 a actualizat lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2020.html), prin care jurisdicția Comunitatea Bahamas a fost exclusă din lista jurisdicțiilor cu monitorizare sporită (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html ).
Vezi detalii
slide 1
Alinierea la măsurile restrictive internaționale în perioada octombrie- noiembrie ale Consiliului European
În perioada octombrie – noiembrie 2020, Republica Moldova s-a aliniat la măsurile restrictive internaționale și modificările acestora ale adoptate de către Consiliului European împotriva Siriei, Guineea, Venezuela, Iranului, Nicaragua, și grupărilor teroriste ISIL (Da’esh) și AlQaida.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul European 16.11.2020
Consiliul European, la 16 noiembrie curent, a actualizat în baza deciziei 2013/255/CFSP Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii