Închide
Știri
slide 1
În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
Vezi detalii
slide 1
Acord de cooperare între Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
Vezi detalii
slide 1
Conferinața on-line organizată de către Interpol cu privire la analiza criptografiei, criptovalutei și parolelor utilizatorilor
În perioada 30.07.2020-13.08.2020, angajații Serviciului au participat la ședințele on-line privind criptografia, analiza criptovalutei și a parolelor utilizatorilor rețelei globale Internet organizate de către Interpol.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: lista jurisdicțiilor cu risc sporit în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În atenția entităților raportoare Serviciul publică Ordinului nr. 36 emis la 05.08.2020, ( lista jurisdicțiilor cu risc sporit/ sub procedură de monitorizare continuă) în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare de către entitățile raportoare față de jurisdicțiile cu risc sporit nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF).
Vezi detalii