Închide
Știri
slide 1
Integritatea în Sport - Combaterea manipulării în competițiile sportive
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
Vezi detalii
slide 1
Instruire online privind tehnicile de investigație a cazurilor de spălare a banilor
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
Vezi detalii
slide 1
În atenția entităților raportoare: Actualizarea listei de sancțiuni de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizațiilor Unite
La 19 februarie curent, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind Statul Islamic (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a actualizat lista de sancțiuni, prin radierea unor persoane în conformitate cu Rezoluția 1904 (2009) și raportului Ombudmanului.
Vezi detalii
slide 1
Curs de instruire privind investigația cazurilor de spălare a banilor
În perioada 24-25 februarie curent a avut loc instruirea online ”Investigarea cauzelor de spălare a banilor” organizată de către Proiectul Twinning ”Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova”, finanțat de către UE.
Vezi detalii