IDENTIFICAREA ȘI CONTRACARAREA UNEI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR CU CARACTER TRANSFRONTALIER

Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în Lituania

Activităţi comune cu organele de drept în combaterea spălării banilor proveniţi din traficul ilicit de droguri

Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”