Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”

Participarea reprezentatului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 5-a rundă de evaluare a Poloniei

În atenția entităților raportoare: Lista actualizată de către Consiliul de Securitate a Organizațiilor Unite privind Statul Libia

În atenția entităților raportoare: Lista de sancțiuni actualizată de către Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite