Dec 19, 2016
In perioada 13-15 decembrie 2016, în or. Viena, Austria a avut loc şedinţa de lucru a experţilor cu tematica Rețelele internaţionale de spălare a banilor utilizate în întreruperea circuitelor...
Dec 7, 2016
La 02 decembrie 2016, la sediul UNODC din Viena, reprezentanții FIU și Banca Națională a Moldovei a participat la ședința grupului de lucru privind achizițiile publice și punerea în aplicare a unui...
Dec 6, 2016
A fost finalizat procesul de evaluare naţională a riscurilor în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului după metodologia Băncii Mondiale. Sistemul național de prevenire şi combatere a...
Dec 5, 2016
În perioada 29 noiembrie - 01 decembrie 2016 în or. Viena, Austria a avut loc întrunirea reprezentanţilor Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA cu Serviciul de...
Noi 23, 2016
La invitaţia parvenită din partea EUROPOL reprezentanţii Serviciului au participat în cadrul şedinţei de lucru referitor la activitatea de pariuri ilegale în sport pe teritoriul Europei, la data de...
Back to Top