Close
slide 1
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
View more
slide 1
În perioada 30 mai – 3 iunie 2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Centrul Național Anticorupție, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
View more
slide 1
La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
View more
slide 1
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
View more
slide 1
Fișa de conformitate, aprobată prin Ordinul SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, urmează a fi completată în formatul EXCEL și remisă prin scrisoare de însoțire, la adresa eletronică office@spcsb.gov.md, până la data de 01.04.2022.
View more
slide 1
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 14.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
View more