Close
slide 1
Working meeting on National Risk Assessment
În contextul Evaluării Naționale a Riscurilor, la 04.03.2020 Serviciul a organizat ședința de lucru privind Evaluarea Națională a Riscurilor cu participarea liderilor de grup, “Vulnerabilitățile Sectorului Bancar” “Vulnerabilitățile Sectorului Valori Mobiliare” și “Vulnerabilitățile altor instituții financiare”.
View more
slide 1
Workshop with Association of Professional Accountants and Auditors of the Republic of Moldova
La 04 martie 2020, Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a participat la atelierul de lucru cu 25 reprezentanți ai sectorului de audit și persoane juridice care prestează servicii de contabilitate ai Asociației Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova cu genericul „ Completarea politicilor de control al calităţii şi a Raportului privind rezultatele evaluării riscurilor aferente spălării banilor şi finanțării terorismului ”.
View more
slide 1
Capacity building activities for lawyer's
La 3 martie curent, a avut loc cursul de instruire pentru avocaţi organizat de către proiectul CLEP în colaborare cu Centrul de Instruire al Avocaţilor cu privire la prezentarea manualului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru avocaţi.
View more
slide 1
În perioada 10-12 februarie 2020 și 24-28 februarie, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au avut loc două ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 și Componenta nr. 4.
View more
slide 1
Workshop on Assessing Terrorist Financing Risks for Law Enforcement Authorities and Supervisory Bodies.
În perioada 26-27 februarie 2020, a fost organizat de către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului pentru agențiile de aplicare a legii şi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.
View more