Close
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este o autoritate publică care funcționează ca organ central de specialitate, având drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului în conformitate cu Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
View more
slide 1
La 18 noiembrie 2021, Serviciul a organizat o serie de ședințe cu reprezentanții entităților raportoare cu referire la Ordinul Serviciului cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate. La acest eveniment au participat aproximativ 200 reprezentanți ai entităților raportoare din cadrul băncilor, companiilor de asigurări, organizațiilor de creditare nebancară, caselor de schimb valutar și participanților la piața de capital.
View more
slide 1
La 05.11.2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 5 din 10.03.2021 cu privire la aprobarea formei și structurei fişei de conformitate. Ordinul respectiv a fost elaborat în vederea punerii în aplicare a art. 24 din Legea nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanțării terorismului şi modul de aplicare a sancțiunilor și este obligatorie pentru toate tipurile de entități raportoare conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. .
View more
slide 1
În baza competențelor deținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 308 din 22.12.2017 „cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în cooperare cu serviciul similar din România, bazându-se pe analiza informațiilor raportate de instituțiile financiar – bancare din Republica Moldova, a identificat o tipologie infracțională de spălare de bani, desfășurată de un grup criminal organizat, acțiunile ilicite fiind realizate prin racolarea a 86 de cetățeni ai Republicii Moldova, ce au fost îndemnați să deschidă conturi de card în 5 bănci comerciale din Republica Moldova, pentru o remunerarea de 50 – 100 EUR, cardurile fiind transmise către membrii grupului criminal.
View more
slide 1
În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2021, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Ministerul Afacerilor Interne, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.
View more
slide 1
În contextul rezultatelor obținute de către Poliția Republicii Moldova în contracararea unei grupări criminale specializate în traficul de droguri și spălare de bani, comunicăm următoarele.
View more