Close
slide 1
The practical application of the provision of the AML/CFT provisions by the auditors and auditing company
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM” cu peste 40 de auditori.
View more
slide 1
Live webinar for the EGMONT GROUP HoFIU on FinTech and Virtual Assets
În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.
View more
slide 1
În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.
View more
slide 1
Proiectul comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Combaterea corupţiei prin aplicarea legii şi prevenire”(CLEP), a acordat asistență tehnică întru modificarea regulamentului cu privire la agenții imobiliari în scopul eficientizării aplicării măsurilor de percuție şi aplicării măsurilor bazate pe risc de către agenții imobiliari.
View more
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru 2019.
View more
slide 1
În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 07.05.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Centrul Național Anticorupție.
View more