Close
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of United Nations
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, la 8 octombrie curent, a actualizat în baza rezoluțiilor 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) Lista de indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste aferenți Statului Islamic ( DA’esh), Al-Qaida, fiind pasibile următoarele sancțiuni:
View more
slide 1
În scopul asigurării legalității și transparentizării procesului de formare a prețurilor pe piața internă la medicamente și dispozitive medicale, la 15.09.2020, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale au creat un cadru rigid de colaborare, semnînd un Acord de cooperare.
View more
slide 1
În perioada 07-15 septembrie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la ședințele on-line organizate de către organizația European Business Association Moldova referitor la aspectele teoretice și practice ale procesului de implementare a Legii nr. 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor, care va intra în vigoare la 12 decembrie 2020.
View more
slide 1
The impact of the COVID-19 on the AML/CFT system
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei la 03 septembrie curent a publicat Raportul ”Trendurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în jurisdicțiile MONEYVAL în timpul pandemiei COVID-19”. https://www.coe.int/en/web/portal/-/covid-19-trends-in-money-laundering-and-terrorism-financing.
View more
slide 1
Live webinar for the Interpol focused on passwords, cryptography and cryptocurrency analytics
În perioada 30.07.2020-13.08.2020, angajații Serviciului au participat la ședințele on-line privind criptografia, analiza criptovalutei și a parolelor utilizatorilor rețelei globale Internet organizate de către Interpol.
View more
slide 1
În atenția entităților raportoare Serviciul publică Ordinului nr. 36 emis la 05.08.2020, ( lista jurisdicțiilor cu risc sporit/ sub procedură de monitorizare continuă) în vederea aplicării măsurilor corespunzătoare de către entitățile raportoare față de jurisdicțiile cu risc sporit nominalizate în deciziile emise de Grupul de Acțiune Financiară (FATF).
View more