Close
slide 1
Integrity in Sport – Tackling the manipulation of sports competitions
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
View more
slide 1
Online course on AML investigation
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
View more
slide 1
Trade-Based Money Laundering Risk Indicators
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated sanction list of The Security Council Committee of United Nations
La 19 februarie curent, Comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011) și 2253 (2015) privind Statul Islamic (Da'esh), Al-Qaida și persoanele, grupurile, întreprinderile și entitățile asociate a actualizat lista de sancțiuni, prin radierea unor persoane în conformitate cu Rezoluția 1904 (2009) și raportului Ombudmanului.
View more
slide 1
Training course on money laundering investigation
În perioada 24-25 februarie curent a avut loc instruirea online ”Investigarea cauzelor de spălare a banilor” organizată de către Proiectul Twinning ”Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor în Republica Moldova”, finanțat de către UE.
View more
slide 1
EU High Level Adviser
Uniunea Europeana continuă să asiste eforturile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere in masă (CSB/CFT).
View more