Close
slide 1
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
View more
slide 1
The Government established the Working Group for the implementation of the MONEYVAL Committee Recommendations, National AML/CFT Strategy and the National Risk Assessment.
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
View more
slide 1
Office representatives attended to the 59th Moneyval Committee Plenary Session of the Council of Europe
În perioada 02 - 06 decembrie curent la sediul Consiliului Europei, în or. Strasbourg, Franţa, reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval.
View more
slide 1
FIU Moldova has changed its official address
Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost instituit Serviciul în calitate de autoritate publică independentă în cadrul Guvernului care are drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018, a fost dispusă transmiterea parțială a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26 în gestiunea Serviciului. În contextul celor relatate, Vă informăm că începând cu 09.01.2020, Serviciul își desfășoară activitatea la adresa sus-menționată.
View more
slide 1
În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.
View more
slide 1
The 11th INTERPOL Match-Fixing Tast Force Meeting, Singapore, 10-12 December 2019.
În perioada 10-12 decembrie 2019, representanţii Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au particiapt la cea de-a 11-a tive of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering participated at the 11th INTERPOL Match-Fixing Task Force Meeting held at the INTERPOL Global Complex for Innovation in Singapore.
View more