Close
slide 1
În perioada 01-04.08.2022, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Centrul Național Anticorupție, Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, Autoritatea Națională de Integritate și Ministerul Justiției, a participat la vizita de studiu organizat în cadrul Proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu suportul financiar al Uniunii Europene și a Ministerului Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare (BMZ).
View more
slide 1
În perioada 27 – 28 iulie curent, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție a efectuat o vizită de studiu cu tematica „Reglementarea și supravegherea sectorului activelor virtuale” la TRACFIN (Unitatea de Informații Financiară) și Banca Franceză, care a avut loc în or. Paris, Republica Franceză.
View more
slide 1
În perioada 10 – 15 iulie 2022, reprezentanții Serviciului au participat la cea de-a 28-a Ședință Plenară a Grupului EGMONT, care a avut loc în orașul Riga, Letonia.
View more
slide 1
În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul delegației Republicii Moldova, reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Direcția antidrog a Inspectoratului național de investigații, Poliția de frontieră și Serviciul Vamal la cursul regional „Traficul de droguri – drogurile sintetice”, desfășurat în orașul București, România.
View more
slide 1
Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei a apreciat pozitiv măsurile întreprinse de către autoritățile naționale în vederea conformării sistemului national de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu prevederile Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
View more
slide 1
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
View more