Close
slide 1
La 8 aprilie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene, a organizat un eveniment în cadrul căruia a fost prezentat autorităților relevante și părților interesate Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
View more
slide 1
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Hotărîrii Parlamentului nr. 239/2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniu pentru anii 2020 - 2025 a fost aprobat Raportul național de evaluare a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
View more
slide 1
Fișa de conformitate, aprobată prin Ordinul SPCSB nr. 5/2021 cu privire la aprobarea formei și structurii Fișei de conformitate, urmează a fi completată în formatul EXCEL și remisă prin scrisoare de însoțire, la adresa eletronică office@spcsb.gov.md, până la data de 01.04.2022.
View more