Close
slide 1
Integrity in Sport – Tackling the manipulation of sports competitions
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
View more
slide 1
Online course on AML investigation
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
View more
slide 1
Trade-Based Money Laundering Risk Indicators
La 11 martie curent Grupul de acțiune Financiară Internațională în colaborare cu experții Grupul Egmont au elaborat și publicat un set de indici și criterii aferente tipologiilor de legalizare a mijloacelor financiare prin intermediul relațiilor comerciale interanționale.
View more