Close
slide 1
Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul Proiectului Uniunii Europene ”AML/CFT Global Facility” a organizat, în perioada 13 – 14 iulie curent, un eveniment regional cu tematica ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare” cu participarea reprezentanților unităților de informații financiare din Ucraina, Lituania, Letonia, Polonia și România.
View more
slide 1
Attending of the 5th evaluation round of Poland
În perioada 10-21.05.2021, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor dl Andrian Munteanu a participat la cea de a 5-a rundă de evaluare a Poloniei în calitate de expert al echipei de evaluatori al Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei.
View more
slide 1
In attention to reporting entities: The updated list of The Security Council of United Nations concerning Libya
La 29 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1970 (2011)aferent Statului Libia a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea acesteia cu indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste.
View more