Close
slide 1
In attention to reporting entities: The updated sanction list of The Security Council Committee of the United Nations
În perioada 05-06 aprilie 2021, Comitetul Consiliului de Securitate a Organizației Națiunilor Unite în conformitate cu rezoluțiile 1267 (1999), 1989 (2011), și 2253 (2015) a actualizat lista de sancțiuni prin suplinirea și radierea unor indivizi, grupuri, entități și asociații individuale teroriste în conformitate cu următoarele rezoluții:
View more
slide 1
Integrity in Sport – Tackling the manipulation of sports competitions
În perioada 7-8 aprilie curent, angajații Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la atelierul virtual privind integritatea în sport organizată de către experții Interpol și a Comitetului Olimpic Internațional, la care au participat reprezentați a organelor competente din Bulgaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova, Ucraina și alte țări.
View more
slide 1
Online course on AML investigation
La 25 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor in colaborare cu proiectul Twinning a participat la organizarea cursului de instruire online - ”Investigațiea infracțiunilor de spălare a banilor”.
View more