Close
slide 1
Capacity building activities for lawyer's
La 3 martie curent, a avut loc cursul de instruire pentru avocaţi organizat de către proiectul CLEP în colaborare cu Centrul de Instruire al Avocaţilor cu privire la prezentarea manualului de instruire în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pentru avocaţi.
View more
slide 1
În perioada 10-12 februarie 2020 și 24-28 februarie, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au avut loc două ateliere de lucru pentru Componenta nr. 2 și Componenta nr. 4.
View more
slide 1
Workshop on Assessing Terrorist Financing Risks for Law Enforcement Authorities and Supervisory Bodies.
În perioada 26-27 februarie 2020, a fost organizat de către Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și al Consiliului Europei, instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului pentru agențiile de aplicare a legii şi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.
View more
slide 1
Workshop with Real Estate Agencies
La data de 20.02.2020 de către Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a fost organizată şi desfășurată instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor.
View more