Close
slide 1
Workshop with Real Estate Agencies
La data de 20.02.2020 de către Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a fost organizată şi desfășurată instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor.
View more
slide 1
În perioada 26-31 ianuarie curent reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Ședința Grupului de lucru EGMONT, care a avut loc în Mauritius.
View more
slide 1
The Government established the Working Group for the implementation of the MONEYVAL Committee Recommendations, National AML/CFT Strategy and the National Risk Assessment.
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
View more
slide 1
În perioada 16-18 decembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că a fost desfășurat în colaborare cu reprezentatul Procuraturii Generale a Lituaniei atelierul de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.1 (Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a noilor orientări/regulamente/proceduri pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului).
View more