Close
slide 1
În legătură cu situația epidemiologică cauzată de răspândirea COVID-19, organizațiile internaționale de profil cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară (FATF), Comitetul Restrânși de Experți privind evaluarea Măsurilor de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului (MONEYVAL), Grupul Statelor ContraCorupţiei ( GRECO), Interpol, precum şi serviciile similare din Marea Britanie, Germania, Olanda au constatat apariția unor riscuri şi amenințări de finanţare ilicită precum şi a unor scheme de fraude financiare asociate situațiilor de urgență instituite în majoritatea satelor lumii care se prezintă prin următoarele tipologii.
View more
slide 1
În conformitate cu Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr.17 din 13.04.2020 vă aducem la cunoștință că în perioada 21 aprilie – 17 aprilie 2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa.
View more
slide 1
În scopul eficientizării cooperării și efectuării schimbului de informații necesare pentru fortificarea eforturilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, la 09.04.2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a semnat Acordul de Colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne.
View more
slide 1
În conformitate cu Dispoziția Comisiei Situații Excepționale nr.14 din 06.04.2020 vă aducem la cunoștință că în perioada 07 aprilie – 17 aprilie 2020, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nu va activa.
View more