Close
slide 1
The Government established the Working Group for the implementation of the MONEYVAL Committee Recommendations, National AML/CFT Strategy and the National Risk Assessment.
La 16 ianuarie 2020, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Dispoziția nr. 6-d ”Cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului MONEYV AL, elaborarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi pentru realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”.
View more
slide 1
În perioada 16-18 decembrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, vă aducem la cunoștință că a fost desfășurat în colaborare cu reprezentatul Procuraturii Generale a Lituaniei atelierul de lucru organizat în cadrul Componentei nr. 5, Activitatea 5.1 (Elaborarea, aprobarea, implementarea şi monitorizarea eficientă a noilor orientări/regulamente/proceduri pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului).
View more
slide 1
În perioada 11 – 25 noiembrie 2019, în cadrul Proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova au avut loc 3 ateliere de lucru.
View more
slide 1
Pe durata lunii octombrie 2019, în contextul proiectului Twinning “Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorimului” în Republica Moldova, au fost organízate 4 ateliere de lucru în cadrul Componentei nr. 6, Componentei nr. 5, Componentei nr.4, Componetei nr.3, ședința de lucru a comitetului executiv și a fost efectuată o vizită de studiu în Lituania, în cadrul Componentei nr. 5 de către reprezentanții Republicii Moldova.
View more