Close
slide 1
La 21 iunie Serviciul a organizat ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.”
La iniţiativa Serviciului a fost organizată la 21 iunie curent, ședința de lucru cu tematica „Prevenirea şi Combaterea spălării banilor: Orientări şi practici spre o nouă legislaţie.” în scopul implementării prevederilor Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și urmare a ajustării legislației secundare la noile prevederi a legii, precum şi datorită schimbărilor sistemice operate, inclusiv în procedura de completare a formularelor, identificarea şi raportarea tranzacţiilor. În cadrul şedinţei au participat 65 de notari, reprezentanții Ministerului Justiției, Camerei Notariale, precum și Consilierul de Nivel Înalt al UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, dl. Igoris Krzeckovskis. Obiectivul principal al ședinței de lucru a fost familiarizarea notarilor cu prevederile Legii 308 din 22.12.2017 şi legislaţiei secundare modificate, în special Metodologiei cu privire la identificarea activităţilor şi tranzacţiilor suspecte de spălarea banilor şi finanțării terorismului. Evenimentul a fost organizat cu scopul de a îmbunătăți cooperarea cu entitățile raportoare, pentru a asigura o comunicare adecvată la toate nivelele, întru implementarea legislaţiei noi și a cadrului legislativ secundar în domeniu, ajustate în conformitate cu prevederile celei de a 4-a Directive UE în domeniul PCSBFT, standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF-GAFI) și rezultatele Evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Problematica abordată a vizat inclusiv responsabilitățile Camerei Notariale în calitate de organ de supraveghere în procesul de aplicare a abordării bazate pe risc pentru identificarea tranzacțiilor și activităților supuse regimului de raportare. Igoris Krzeckovskis, Consilierul de Nivel Înalt al UE a prezentat evaluarea supra naţională a riscurilor elaborată de Uniunea Europeană, precum şi un șir de studii de caz al activităților suspecte cu implicarea notarilor. Exerciţiul desfăşurat urmează a fi precedat de o agendă foarte consistentă de activităţi, care au drept scop familiarizarea entităţilor raportoare cu noile prevederi legislative în domeniu şi fortificarea practică a capacităţilor acestora, inclusiv cu suportul partenerilor externi de dezvoltare.
View more
slide 1
Şedinţa Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei.
Şeful Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor a participat în componenţa delegaţiei Republicii Moldova la cea de-a patra reuniune a Subcomitetului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru libertate, securitate şi justiţie, desfăşurată la Bruxelles, Regatul Belgiei Subiectele puse în discuţie în cadrul evenimentului de la Bruxelles s-au referit la reforma sectorului justiţiei, prevenirea şi lupta împotriva corupţiei, prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cooperarea privind migraţia, azilul și managementul frontierei de stat, protecţia datelor cu caracter personal, prevenirea şi lupta împotriva crimei organizate şi altor activități ilegale.
View more
slide 1
Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Atelierul de lucru cu privire la Ghidul cu privire la Persoanele Expuse Politic organizat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP). În perioada 19-21 martie curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului Consiliului Europei și a Uniunii Europene Combaterea Corupției prin aplicarea legii și prevenire (CLEP) au organizat 4 ateliere de lucru cu entitățile raportoare privind prezentarea proiectului Ghidului cu privire la Persoanele expuse politic precum și prezentarea standardelor FATF în domeniu de către expertul Consiliului Europei, Giuseppe Lombardo și a practicii statelor membre UE, exemplul Lituaniei de către Igoris Krzeckovskis, Înalt consilier al uniunii Europene. În cadrul ședinței de lucru desfășurate au participat circa 80 reprezentanți ai entităților raportoare, bănci, auditori, dealeri de metale prețioase, notari, avocați, participanți profesioniști la piața valorilor mobiliare, asiguratori, micro-finanțare precum și reprezentanții instituțiilor de supraveghere Banca Națională a Moldovei, Camera Marcării, Comisia Naționale a Pieții Financiare. Discuții active pe marginea proiectului ghidului precum și exerciții practice de aplicare a măsurilor de identificare a persoanelor expuse politic au avut loc în cadrul atelierelor de lucru organizate.
View more
slide 1
Șeful Serviciului a participat la Reuniunea de Nivel Înalt în cadrul UNODC
Șeful Serviciului a participat la Reuniunea de Nivel Înalt în cadrul UNODC organizată în parteneriat cu misiunea Permanentă a Republicii Moldova organizată în cadrul celei de-a 61 sesiuni anuale a UNODC, care a avut loc în perioada 13-15 martie 2018 în or. Viena, Austria. Delegația Serviciului, alături de cea a Ministerului de Interne și a Ambasadei Republicii Moldova la Vienna au prezentat rezultatele cooperării cu UNODC pe diverse segmente cum ar fi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, migrația ilegală și traficul ilicit de arme la frontiera moldo-ucrainenă. Urmare a asistenței acordate de GPML al UNODC, Serviciul a prezentat rezultatele obținute și cooperare eficientă obținută cu partenerii de dezvoltare. În cadrul Programului Strategic de Parteneriat și Acțiuni Planificate în Europa de Est pentru perioada 2017-2020 fac parte Republica Moldova, Ucraina și Republica Belarus.
View more