Close
slide 1
The practical application of the provision of the AML/CFT provisions by the auditors and auditing company
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor la 10 iulie curent a participat la ședința de instruire virtuală organizată de Asociația Auditorilor şi Societăților de Audit „AFAM” cu peste 40 de auditori.
View more
slide 1
Live webinar for the EGMONT GROUP HoFIU on FinTech and Virtual Assets
În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.
View more
slide 1
În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.
View more
slide 1
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în baza art. 19 alin. 3 al Legii nr. 308 din 22.12.2018 "cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului" a elaborat Raportul anual de activitatea pentru 2019.
View more