Close
slide 1
La 21.01.2020, în cadrul Ministerului Justiției a avut loc masa rotundă cu participarea unor membri a Grupului de lucru ad-hoc privind reforma justiției – dl Christos Giakoumopoulos, Director general al Directoratului pentru Drepturile Omului și Supremația Legii, Gianluca Esposito, Șef al Departamentului Acțiune împotriva Crimei, Secretar Executiv GRECO și reprezentantul Comitetului Moneyval al Consiliului Europei – dna Irina Talianu.
View more
slide 1
Office representatives attended to the 59th Moneyval Committee Plenary Session of the Council of Europe
În perioada 02 - 06 decembrie curent la sediul Consiliului Europei, în or. Strasbourg, Franţa, reprezentaţii Serviciului au participat la cea de-a 59-a Ședință Plenară a Comitetului Moneyval.
View more
slide 1
FIU Moldova has changed its official address
Conform prevederilor Legii nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost instituit Serviciul în calitate de autoritate publică independentă în cadrul Guvernului care are drept scop prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului și contribuie la asigurarea securității statului. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 802 din 01.08.2018, a fost dispusă transmiterea parțială a bunului imobil amplasat în mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26 în gestiunea Serviciului. În contextul celor relatate, Vă informăm că începând cu 09.01.2020, Serviciul își desfășoară activitatea la adresa sus-menționată.
View more
slide 1
În perioada 9-10 decembrie 2019, în or. Strasbourg, la invitaţia Consiliului Europei, reprezentaţii Serviciului au participat la Instruirea pentru reprezentanţii ţărilor Europei de Est privind „Implementarea sancțiunilor internaţionale în domeniul finanţării terorismului şi proliferării armelor de distrugere în masă”.
View more